澳大利亚冻结数百万美元资产 调查中国人洗钱链

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澳大利亚冻结数百万美元资产调查中国人洗钱链

费城华人资讯网 2019-10-31 00:02:42

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澳大利亚联邦警察（AFP）周四表示，已冻结了价值1730万澳元（合1190万美元）的资产，其中包括“超大型豪宅”，作为对中国公民洗钱调查的一部分。
AFP在刊登在法新社的声明中说，这项名为盖森行动（Operation Gethen）的调查是应中国公安部的要求，查明两名涉嫌在澳大利亚洗钱的犯罪嫌疑人。

AFP说，中国当局认为这笔钱是通过房地产和银行贷款欺诈在中国筹集的，但没有透露两名嫌疑人的具体身份。
澳大利亚警方称，自2012年底以来，这两名中国公民从中国非法获得的资金约为2300万澳元，犯罪所得用于购买或开发大量墨尔本和塔斯马尼亚的房产。
AFP周二查封了七处房产，包括在墨尔本新建的一座豪宅和位于塔斯马尼亚州东北海岸的3,000英亩的农田。此举意味着业主不能出售这些财产，如果法院下令，可以将其没收并出售。
自AFP于2017年与中国公安部（MPS）签署联合代理协议以来，最新的调查使冻结资产总额达到约5,000万澳元。
声明补充说：“AFP将继续破坏跨国洗钱组织，并证明澳大利亚对于寻求隐藏其非法获得的资产的罪犯分子来说是充满敌意的。”

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